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発表日	時刻	コード	企業名
10/24	09:25	4231	タイガースポリマー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
グループ会社の代表者 )は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点で直ちに、情報取扱責任者に報告し ます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示 要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会若しくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。 3) 決算に関する情報の取扱い イ) 本決算 経理部長は決算データと定性情報並びに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します。取締役会は、経理部長の説 明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報取扱責任者は、取締役会
10/22	15:30	6361	荏原製作所
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。 (2) 評価に当たっては、財務報告に与える影響、経営上の重要 性等を考慮して評価範囲を毎期設定し、業務から独立した評 価チームが評価を実施し、内部統制の改善と推進を図ってい ます。2024 年度は内部統制の実施基準改訂への対応、高度 化・効率化を目的として、プロジェクト・チームを組成し、評価 対象プロセス、リスク・コントロール、経営者評価方法の見直し を実施しました。 59/62 情報開示業務プロセス ― 定期的に開示する会社情報 ― 資料 6 ≪ 開示対象となる会社情報の種類 ≫ 1 決算、業績予想、配当予想に関する定性的情報 2 決算、業績予想、配当予想に関する定量的情報 荏原製作所及び
10/17	15:19	3640	電算
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、四半期決算ならびに業績予想及び配当予想の修正等に関する情報を事前に把握し、 取締役会での承認を経た後、情報管理責任者が速やかに開示します。 なお、情報管理者は、業績予想の修正の要因が発生した場合には、経営企画部長に報告します。 3. 適時開示体制のモニタリング 当社の適時開示体制のモニタリングに関しましては、内部監査業務を行う部署である内部監査室が、適時開示に係る社内体制の適切性及び有 効性を検証し、その整備運用状況の評価を行ってまいります。 また、常勤監査等委員は、取締役会に加え、社内役員会議および幹部会議等の業務執行に関する重要な会議にも出席し、常時意見交換および 情報収集します。収集した情報は監査等委員会において共有し、監査等委員会による監査の実効性を高めてまいります。
10/15	16:00	3073	ＤＤグループ
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責任者は、経 営企画部に開示資料の作成を指示したうえで、取締役会の承認をもって開示手続をとります。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示につ いては、経営会議等での業績進捗会議からの報告を受け、半期若しくは通期業績見通しにおける直近の予想値に対して、連結売上高は10% 以 上、連結営業損益、連結経常損益、及び親会社株主に帰属する当期純損益は30% 以上の差異が発生すると判断された場合は業績予想の修正 を行います。その結果、東京証券取引所有価証券上場規程第 405 条及び同規程施行規則第 407 条に定められている基準 ( 連結売上高は公表され た直近の予想値の10% 以上、連結営業損益、連結
10/15	15:29	2579	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
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則に該当する情報については、同規則に従い、東京証券取引所の提供する 適時開示情報伝達システム(TDnet)にて開示後、速やかに同一資料を当社ホームページ に 掲載します。 また、適時開示規則等に該当しない情報についても、投資判断および当社グループの 理解のために有用と判断した場合、当社ホームページへの資料掲載やウェブキャスト配信 等により、当該情報がステークホルダーのみなさまに広く伝達されるよう配慮します。 3. 業績予想および将来情報の取扱い 当社グループが開示する業績予想、戦略、目標等のうち、過去の事実でないものは 作成時点で入手可能な情報による当社グループ経営陣の仮定および判断に基づいて
10/14	12:24	1879	新日本建設
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ての中期目標は策定しておりませんが、単年 度の業績予想を作成するとともに、四半期決算時等において取締役会にてその達成状況を分析し、必要に応じて業績予想を修正し、開示しており ます。 【 補充原則 4-2-1】 取締役報酬については、取締役会の一任を受けた代表取締役が、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、当社が定める役員の報酬 等の額の決定に関する方針に基づき決定しております。 なお、経営陣の報酬として、自社株報酬は実施しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、取
10/14	10:13	6432	竹内製作所
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短信及び配当予想の修正について、当該資料を取締役会に提出します。取締役会において承認された決算短信及び 配当予想の修正は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速やかに情報開示を行います。 また、経営管理担当役員は、業績予想の修正について、当該資料を代表取締役社長に報告し、承認を経て、情報取扱責任者が速やかに情報開 示を行います。株主総会 ( 選任・解任 ) ( 選任・解任 ) ( 選任・解任 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 サステナビリティ推進委員会 リスク管理担当役員 コンプライアンス担当役員 内部通報ホットライン ( 諮問 ) ( 答申 ) ( 報告 ) ( 指示 ) ( 指示
10/06	09:15	5802	住友電気工業
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4,679,789 営業利益 320,663 営業利益率 6.9% 経常利益 309,496 親会社株主に帰属する当期純利益 193,771 ROIC9.3% ROE8.6% (e) 前年度比 売上高 +6.3% 営業利益 +41.5% 営業利益率 +1.8 経常利益 +43.7% 親会社株主に帰属する当期純利益 +29.4% ROIC+1.7 ROE+1.3 ( 注 ) 目標として記載している数値は、( 年初 )は2024 年 3 月期通期決算発表時の連結業績予想値であり、( 中間 )は2025 年 3 月期第 2 四半期 決算発表時に修正した連結業績予想です。 2 取締役の個人別の報酬等の決定
10/03	17:02	8551	北日本銀行
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~2027 年 3 月 )において、企業価値向上のため、最終年度の目標 として経常利益 :60 億円以上、当期純利益 :40 億円以上、修正 OHR:75% 未満、自己資本比率 :9.5% 以上を掲げております。また、当行の資本コ ストは5~7%と認識しており、中長期的には資本コストを上回るROE( 当期純利益ベース)を目指してまいりますが、当面は5%を目指すこととして おります。 詳しくは当行ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 ・決算説明会資料 :https://www.kitagin.co.jp/ir/material/ なお、現状の当行 PBRは低位にあり、株価の低迷とともに
10/03	11:51	7918	ヴィア・ホールディングス
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。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入 該当項目に関する補足説明 当社は、業績連動型賞与を導入しております。 この業績連動型賞与は、当社の社外取締役を除く取締役、執行役員及び当社子会社の取締役、執行役員 ( 以下、「 対象役員 」といいます。)を対 象としており、公表する業績予想の連結営業利益の達成を基礎とし、株主への配当、従業員の賞与水準等を総合的に勘案のうえ、指名・報酬諮 問委員会で審議した結果に基づき、取締役会で決定します。 ストックオプションの付与対象者 該当項目に関する補足説明 ――― 【 取締役報酬関係 】 ( 個
10/01	16:00	8050	セイコーグループ
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人別支給額は、標準支給額に業績達成率に応じた 支給率を乗じて決定する。代表取締役以外の業務執行取締役および執行役員の個人別支給額は、標準支給額に業績達成率に応じた支給率を 乗じた額と標準支給額に定性評価に基づく支給率を乗じた額を合算して決定する。賞与は、目標値に対する達成度に応じ、0~200%の範囲で変 動する。 ・業績指標 1 連結営業利益 2 連結売上総利益率 3 個人評価 ※1・2の目標値は期初に公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 ) 評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで
09/30	15:12	3329	東和フードサービス
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。 4-12 取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現に向けて最善の努力を行うべきであ る。仮に、中期経営計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その 分析を次期以降の計画に反映させるべきである。 中期経営計画は、株主に対する重要なコミットメントであると認識しております。業績、将来の社会情勢及び経済情勢等を踏まえ、毎年見直しを行 うこととしており、修正が生じた場合には、その原因や当社が行った対応の内容を十分に分析し、その分析結果を次期以降の計画に反映させてま いります
09/29	13:27	1764	工藤建設
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、四半期決算短信、業績予想修正など)を作成し、取締役会に付議いたします。取締役会承認後、総合 企画室により開示を行います。 【コーポレート・ガバナンス体制模式図 】 株主総会 選任 / 解任 選任 / 解任 監査役会 報告 監査 取締役会 代表取締役 諮問 / 提言 諮問 / 提言 指名・報酬 委員会 社外役員 諮問会議 会計監査人 監査室 報告 選任 / 解任 付議 / 報告 ※ 経営会議 指示・監督 報告 コンプライアンス ・リスク管理委員会 指 導 ・ 支 援 / 具 監査 執行役員 報告・答申 サステナビリティ委員会 申 ・ 報 告 各事業部門管理部門グループ会社 【 適時開示体制模式図
09/25	18:51	8572	アコム
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「 有価証券の投資判断に重要な影響を与える上場会社の業務、運営又は業績等に関する情報 」( 決定事実、発生事 実、決算情報、業績予想・配当予想の修正等 )に係る開示資料については、取締役会の下部機関として設置している情報開示委員会の承認を経 て開示する体制としております。 ※ 情報開示委員会の構成員等は、本報告書の「Ⅱ.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナ ンス体制の概要 )」をご参照ください。 (3) 適時開示の方法 東京証券取引所が定める適時開示規則に該当するインサイダー情報の開示は、同規則に従い、同取引所の提供する適時開示情報伝達システ
09/18	16:00	8050	セイコーグループ
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利益 2 連結売上総利益率 3 個人評価 ※1・2の目標値は期初に公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 ) 評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで、取締役会の決議により目標値を合理的な範囲で修正することができるものとする。 ・支給時期 当年度分を翌年 6 月末に支給する。 ・報酬返還事由 業務執行取締役および執行役員が解任された場合または退任までの間に業務執行取締役および執行役員が当社に重大な損害を与える行為そ の他当該行為に準じる非違行為を行った場合は、取締役会の決議により、支給予
09/12	15:31	4716	日本オラクル
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への助言・提案を行うとともに、そ の対応状況を適宜確認しております。 監査委員は、当該部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができるだけでなく、内部監査の 実施状況について適宜報告を受け、必要であると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる体制をとっておりま す。 【 独立役員関係 】 独立役員の人数 4 名 その他独立役員に関する事項 独立役員の資格を充たす社外役員全員を独立役員に指定しております。 【インセンティブ関係 】 取締役・執行役へのインセンティブ付与 に関する施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入、その他該当
09/11	15:18	6866	日置電機
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報酬を支給する。 2 株式報酬は、従来の固定報酬の範囲内での譲渡制限付株式報酬に替えて、事後交付型業績連動型株式報酬とする。 ・年度経営計画 ( 決算短信で公表する業績予想 )を基礎として、売上高達成率、営業利益率達成率、自己資本利益率達成率の各指標の達成 率により各人に付与する。 ・固定報酬枠とは別枠で、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して年 24,000 株以内、年額 2 億円以内とする。 ・各人の各指標の重み付けは報酬委員会にて決定し、株式付与に係る各指標の達成率は取締役会で決定する。 (4) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する
09/09	17:00	8050	セイコーグループ
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指標 1 連結営業利益 2 連結売上総利益率 3 個人評価 ※1・2の目標値は期初に公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 ) 評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで、取締役会の決議により目標値を合理的な範囲で修正することができるものとする。 ・支給時期 当年度分を翌年 6 月末に支給する。 ・報酬返還事由 業務執行取締役および執行役員が解任された場合または退任までの間に業務執行取締役および執行役員が当社に重大な損害を与える行為そ の他当該行為に準じる非違行為を行った場合は、取締役会の
09/04	18:30	9065	山九
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、インサイダー取引の防止および正確かつ公平な情報開示を目的として、社内規程を定めています。この規程に基づいた適切 な情報管理とグループ社員全体への周知や教育を行います。 (5) 沈黙期間 当社グループは決算情報の漏洩を防止し、開示の公平性を確保するために、原則として各 4 半期決算期末日の翌日より決算発表日までを沈黙 期間としています。この期間中は、決算に関するコメント、関連質問への回答を控えさせていただきますので、ご理解いただきますようお願いしま す。ただし沈黙期間中に業績予想を大きく修正する見込みが生じた場合には、適時開示を行います。 (6) 将来の見通し 当社グループは開示する情報のうち業績見通し
09/04	14:14	3224	ゼネラル・オイスター
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お、個人情報、顧客情報、および関係者の権利を侵害することになる情報につきましては開示しません。 情報開示の具体的な手続きについて 1) 決算等に関する情報開示 経理財務部が作成した財務情報について、監査法人の監査を受けたうえで、取締役会における審議・承認決議後、速やかに開示いたします。 なお、業績予想の修正等に関する情報の開示については、代表取締役社長及び経営管理本部長が、各本部・子会社からの報告内容を踏まえ、 適時開示規則の軽微基準の基準内か否かについて検討し、取締役会にて協議いたします。必要と判断された場合には、速やかに開示いたしま す。 2) 決定事実に関する情報開示 重要な決定について